Organizačné zabezpečenie rokovania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti

(vzor)

Interný firemný predpis č. .../20..
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

obchodnej spoločnosti YX, a. s., 
so sídlom Spišská Nová Ves, Modrá ul. č. 5 
PSČ 052 01, IČO: 00 000 000, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice
oddiel Sa, vložka č. 9999/V

OBSAH A LIST ZMIEN

Upozornenie:

Súčasťou každého interného firemného predpisu by mal byť Pripomienkový list a Podpisový hárok. Ich vzory sú uverejnené ako príloha č. 4 a príloha č. 5 vzoru s názvom Tvorba interných firemných predpisov.
Z dôvodu efektívnosti ich priamo vo vzore opakovane neuvádzame.

I. PRÁVNA ÚPRAVA ZVOLÁVANIA A ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo je povinné pri zvolávaní valného zhromaždenia a pri jeho vedení postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ust. § 184 a nasl. Obchodného zákonníka a čl. IX stanov spoločnosti zo dňa .........

Tento interný predpis spoločnosti bol vypracovaný predstavenstvom s cieľom zabezpečiť riadny a nerušený priebeh valného zhromaždenia spoločnosti a umožniť akcionárom riadny výkon ich akcionárskych práv.

II. POVINNOSŤ PREDSTAVENSTVA ZVOLAŤ VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia.

Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak:

• sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
• požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
• strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať,
• o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia požiada dozorná rada.

V prípade, ak predstavenstvo zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie z dôvodu, že o to požiadali akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, je predstavenstvo povinné zvolať valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti akcionárov o jeho zvolanie. Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia musí byť uverejnené najneskôr v lehote 30 dní pred jeho konaním v .............................. (pozn.: v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy). Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Žiadosti akcionárov o zvolanie valného zhromaždenia možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa prvej vety tohto odseku.

III. OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia v ......................... (pozn.: v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy). Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Predstavenstvo zašle doporučeným listom akcionárovi oznámenie o konaní valného zhromaždenia v lehote podľa predchádzajúcej vety na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak akcionár zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,

b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,

c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,

d) program rokovania valného zhromaždenia,

e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení.

Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, oznámenie o jeho konaní ...