HISTÓRIA: Ukladá navštívené dokumenty s možnosťou ich opätovného otvorenia alebo uloženia medzi záložky. Funkcia je dostupná iba pre predplatiteľov.
ZÁLOŽKY: Umožňuje ukladať vybrané alebo často používané odkazy na dokumenty a triediť ich podľa individuálnych potrieb. Funkcia je dostupná iba pre predplatiteľov.

Program vlastnej činnosti proti legalizácii a financovaniu terorizmu

Program vlastnej činnosti (ďalej len „Program“) má zabezpečiť dôslednejšiu aplikáciu ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. v podmienkach príslušnej povinnej osoby. Program musí byť vypracovaný písomne a musí byť vždy v dosahu príslušných zamestnancov.

Autori: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 6. 2018
Právny stav do: 31. 10. 2020
Dátum publikácie: 19. 6. 2018
Oblasti práva: Trestné právo / Trestné právo.



Povinná osoba je povinná aktualizovať program podľa predmetu svojej činnosti a v súlade s legislatívnymi zmenami. O zmenách v Programe musí povinná osoba informovať svojich zamestnancov. Povinná osoba zabezpečuje pre svojich zamestnancov odbornú prípravu, na základe ktorej vedia vyhodnotiť neobvyklé obchodné operácie a predísť tak legalizácii príjmov a financovaniu terorizmu. O splnení tejto povinnosti musí mať povinná osoba písomné ...

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk,  www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Monika Ivanová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom

Prílohy

  • Program vlastnej činnosti spoločnosti AB, s. r. o. zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu (ďalej len „Program“) /31 kB
S-EPI, s.r.o. © 2010-2025, všetky práva vyhradené

cookies24x24  Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou, prosíme, o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť Váš užívateľský komfort.

Viac informácií o cookies.