Finančné spravodajstvo ako nástroj odhaľovania organizovanej kriminality

doc. Ing. Jozef STIERANKA, PhD. 
Akadémia policajného zboru 

STIERANKA, J.: Finančné spravodajstvo ako nástroj odhaľovania organizovanej kriminality. Justičná revue, 57, 2005, č. 6 – 7, s. 858 – 867. 

V súčasnej dobe môžeme pozorovať zmenu kriminálnej scény a zmenu skladby trestných činov. Popri klasických formách kriminality sa dostávajú do popredia nové formy trestnej činnosti, páchanej organizovanými, resp. zločineckými skupinami. Trestná činnosť je páchaná plánovane, dlhodobo s orientáciou na vysoký zisk, pričom sú zároveň realizované opatrenia proti jej odhaleniu a trestnému postihu. Do rúk organizovaných skupín sa dostávajú obrovské sumy nezákonne nadobudnutých príjmov. Tvoria sa pevné vnútorné väzby, ktoré vedú k vytváraniu zložitých zločineckých skupín, do ktorých je len veľmi ťažké preniknúť a odhaliť tak páchanú trestnú činnosť. Na charakterizovanie organizovanej kriminality je veľa rôznych definícií a pohľadov, pričom za základné znaky organizovanej trestnej činnosti možno považovať najmä:  

• vysokú profesionalitu (konšpirácia, koncepčnosť, dobré technické vybavenie, disciplína) 
• hierarchicky usporiadanú organizačnú štruktúru s presne vymedzenými a dôsledne kontrolovateľnými úlohami  
• presne stanovené a dodržiavané normy skupinového správania  
• značné bohatstvo  
• snahu o prenikanie do oficiálnych štruktúr spoločnosti a získanie rozhodujúcej moci  
• zabezpečovanie beztrestnosti a minimalizáciu rizika pomocou korupcie  
• medzinárodné spojenie a pôsobenie.STIERANKA, J.: Pranie špinavých peňazí. Bratislava, EPOS 2001, 315 s., ISBN 80-8057-410-3. 

Hlavným cieľom organizovaného zločinu je dosiahnutie maximálneho finančného zisku bez ohľadu na použité prostriedky a oblasť podnikania. Do popredia sa dostáva honba za ziskom za akúkoľvek cenu. Zisk je hnacím motorom organizovaného zločinu, jeho súčasťou a cieľom. Oproti tradičným formám trestnej činnosti z hľadiska realizácie zisku z trestnej činnosti možno pozorovať niekoľko nových javov: 

• je to predovšetkým obrovský rozsah zisku, ktorý je nezrovnateľný s klasickými trestnými činmi 
• nevyhnutnosť a potreba transformovať zisk z organizovaného zločinu (z obchodu s drogami a zbraňami, z prostitúcie). Transformovať tento zisk do legálneho finančného systému a investovať ho do výnosných hospodárskych odvetví alebo ho inak kapitalizovať. Cieľom nie je zisk z trestnej činnosti okamžite spotrebovať, ale naopak, formou „ preprania“ zabezpečiť jeho rast 
• finančné operácie, ktorými sú zisky z trestnej činnosti; „špinavé peniaze“ uvádzané do legálneho finančného systému sú vo väčšine prípadov málo nápadné, ba takmer sa neodlišujú od bežných bankových operácií. Hlavnými aktérmi týchto ...