Program vlastnej činnosti spoločnosti AB, s. r. o., zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu (§ 20 zákona č. 297/2008 Z. z.)

Povinná osoba je povinná aktualizovať program podľa predmetu svojej činnosti a v súlade s legislatívnymi zmenami. O zmenách v programe musí povinná osoba informovať svojich zamestnancov. Povinná osoba zabezpečuje pre svojich zamestnancov odbornú prípravu, na základe ktorej vedia vyhodnotiť neobvyklé obchodné operácie a predísť tak legalizácii príjmov a financovaniu terorizmu. O splnení tejto povinnosti musí mať povinná osoba písomné doklady. Program musí byť dostupný každému zamestnancovi, ktorý plní úlohy podľa zákona č. 297/2008 Z. z.

Autori: Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 11. 2020
Dátum publikácie: 2. 12. 2020
Oblasti práva: Trestné právo



 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Vladimír Fujak

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom

Prílohy

  • Program vlastnej činnosti spoločnosti AB, s. r. o., zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu / 86 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.