Program vlastnej činnosti spoločnosti AB, s. r. o., zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu (§ 20 zákona č. 297/2008 Z. z.)

Povinná osoba je povinná aktualizovať program podľa predmetu svojej činnosti a v súlade s legislatívnymi zmenami. O zmenách v programe musí povinná osoba informovať svojich zamestnancov. Povinná osoba zabezpečuje pre svojich zamestnancov odbornú prípravu, na základe ktorej vedia vyhodnotiť neobvyklé obchodné operácie a predísť tak legalizácii príjmov a financovaniu terorizmu. O splnení tejto povinnosti musí mať povinná osoba písomné doklady. Program musí byť dostupný každému zamestnancovi, ktorý plní úlohy podľa zákona č. 297/2008 Z. z.